План підготовки проектів регуляторних актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 2020 рік
Оновлення стандартів та способу подання звітності банками – учасниками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції Департамент інформаційних технологій Бухгалтерія Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків У зв’язку із прийняттям змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», які описані в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» необхідно додати нову ознаку обмеження виплат для вкладів, розміщених на рахунках, фінансові операції за якими зупинено відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Управління з питань виплат гарантованих вкладів Розробка зумовлена потребою удосконалення порядку подання відомостей до Фонду (оптимізація інформації) Розробка зумовлена потребою спрощення порядку оприлюднення інформації та документів на веб сайті банку, оптимізації роботи банків щодо ознайомлення клієнтів банків з системою гарантування Внесення змін щодо структури звітного файлу «Реєстр контрактів (договорів, угод, правочинів) «файл RC» 8 Положення про особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб нагляду (контролю) за цими банками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та порядок надання та розгляду повідомлень про порушення вимог законодавства у зазначеній сфері Розробка проєкту регуляторного акта зумовлена необхідністю забезпечення виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ІІ квартал Головний розробник: Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції Співвиконавці: Управління внутрішнього контролю
№ з/п
Вид і назва проектів регуляторних актів
Цілі прийняття
Строки підготовки
Відповідальні структурні підрозділи
1
Проєкт рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб « Про затвердження Правил подання звітності до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4 і 5»
І квартал
2
Зміни до Правил формування та ведення баз даних про вкладників
І квартал
3
Зміни до Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 12 липня 2012 року № 7, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1547/21859
ІІІ квартал
Головний розробник:
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків
Співвиконавці:
Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції
4
Зміни до Положення про порядок накладення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб адміністративних штрафів, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 15, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 за № 1626/21938
Розробка зумовлена потребою вдосконалення підстав для притягнення керівників банків до адміністративної відповідальності
ІІІ квартал
Головний розробник:
Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції
Співвиконавці:
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків
5
Зміни до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду 26 травня 2016 року № 825 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду від 10 жовтня 2019 року № 2605), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 червня 2016 року за № 874/29004
ІІІ квартал
Головний розробник:
Відділ захисту прав вкладників
Співвиконавці:
Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції
6
Зміни до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
ІV квартал
Головний розробник:
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків
Співвиконавці:
Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції
7
Зміни до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 16, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 за № 1495/21807
Розробка зумовлена потребою вдосконалення процесів здійснення перевірок
ІV квартал
Головний розробник:
Департамент дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків»
Співвиконавці:
Відділ методології, стратегічного планування та євроінтеграції
