Цього тижня, 4 - 8 листопада суди розглядають 17 справ за позовами Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників банків, які причетні до завдання збитків цим банкам та/або їхнім кредиторам, а також до рф. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях, зокрема, у судах найвищої інстанції.
Зокрема, 5 листопада Північний апеляційний господарський суд розгляне апеляційну скаргу Фонду гарантування на рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позовних вимог Фонду до країни-агресора росії за збитки, завдані її діями ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" на суму 650,96 млн грн (справа №910/8847/23).
Збитки ПАТ "КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК" є прямим наслідком збройної агресії рф: головний офіс банку знаходився у м. Донецьку та 26.08.2014 був захоплений у ході російської військової агресії, через що діяльність банку була повністю зупинена, а більшість активів та кредиторів опинились на тимчасово окупованій території України. Докладніше – за посиланням.
7 листопада у цьому ж суді продовжиться розгляд апеляційних скарг компанії FERREXPO AG та опосередкованого власника АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» К. Жеваго, які намагаються оскаржити правомірність накладення арешту на майно боржника та скасувати вжиті судом першої інстанції заходи забезпечення позову.
Нагадаємо, 2023 р. рішенням Господарського суду м. Києва у справі №910/268/23 було заарештовано як забезпечення позову Фонду гарантування активи К. Жеваго, що належать йому через FERREXPO AG:
Паралельно, у 2023 році, незабаром після рішення суду першої інстанції про арешт цих активів, компанія FERREXPO AG відчужила 1% корпоративних прав цих компаній та звернулась до суду з оскарженням арешту цієї частки, що дозволило б їй уникнути арешту контрольного пакету цих компаній.
Тим часом, у липні 2024 р. Фонд гарантування вкладів у суді домігся арешту усіх інших наявних в Україні активів власника банку «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ».
Останній арешт разом з арештом згаданої частки в 1% корпоративних прав трьох компаній нині намагається оскаржити FERREXPO AG в Північному апеляційному господарському суді.
Тим часом розгляд самого позову Фонду до К. Жеваго на 46 млрд грн (справа №910/268/23) перебуває на етапі підготовчих засідань у суді першої інстанції.
Нагадаємо, збитки було завдано банку «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та його кредиторам шляхом систематичного кредитування пов’язаних з акціонером банку компаній та перерахування коштів належним йому ж компаніям-нерезидентам без належного забезпечення.
Крім того, цього Північний апеляційний господарський суд:
4 листопада розгляне апеляційну скаргу Фонду на рішення першої інстанції про відмову в задоволенні позовних вимог Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «АРТЕМ-БАНК» на суму майже 10,0 млн грн (справа №910/3782/21) та 5 листопада – апеляційну скаргу одного з відповідачів на рішення суду першої інстанції за позовом Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» на суму 890,4 млн грн (справа №927/252/21). Суд першої інстанції задовольнив позов Фонду повністю.
Інструкція*
