ПРЕСРЕЛІЗ
Цього тижня, 02-06 грудня суди розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 15 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях, у тому числі у судах апеляційної інстанції. Низка справ розглядається у судах апеляційної та касаційної інстанцій, зокрема:
04 грудня Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду (ВС) продовжить розгляд скарги одного з відповідачів у справі №904/3867/21 за позовом Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «МЕЛІОР БАНК» на суму 213,8 млн грн. Відповідач оскаржує рішення суду апеляційної інстанції, яким було повністю задоволено позовні вимоги Фонду.
Як повідомляв Фонд, посадові особи ПАТ «МЕЛІОР БАНК» з метою прикриття фінансової неплатоспроможності систематично проводили з грубими порушеннями законодавства операції зі збільшення статутного капіталу банку до мінімально встановленого розміру, необхідного для продовження банківської діяльності станом на 2012 рік. Це було здійснено не за рахунок власних коштів акціонера, як того вимагає законодавство, а фактично за рахунок кредитних коштів, наданих самим банком фірмам, наближеним до акціонерів ПАТ «МЕЛІОР БАНК».
Крім того, у банку було виявлено факти порушення вимог законодавства України, що регулює боротьбу з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.
Північний апеляційний господарський суд у вівторок 03 грудня продовжить розгляд позову Фонду до країни-агресора росії за збитки, завдані ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» на суму 651 млн грн (справа №910/8847/23).
Ці втрати "ПРОМЕКОНОМБАНКУ" є прямим наслідком збройної агресії рф. Головний офіс банку знаходився у м. Донецьку та у 2014 р був захоплений у ході російської військової агресії, через що діяльність банку була повністю зупинена, а більшість активів та кредиторів опинились на тимчасово окупованій території України. З 22.05.2014 р у Банку було запроваджено тимчасову адміністрацію, а з 08.09.2014 р розпочато процедуру ліквідації банку. Докладніше – за посиланням.
Крім того, Північний апеляційний господарський суд цього тижня продовжує розгляд двох позовів Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «АРТЕМ-БАНК»: 02.12.2024 – у справі № 910/3782/21 на 10 млн грн (за скаргою Фонду на рішення суду першої інстанції) та 04.12.2024 р – у справі №910/10354/21 на суму збитків 30 млн грн (за скаргами деяких відповідачів на рішення суду першої інстанції).
Як встановлено вже під час здійснення ліквідаційної процедури АТ «АРТЕМ-БАНК», його менеджмент до визнання банку неплатоспроможним ухвалював рішення, на підставі яких в подальшому було здійснено низку завідомо збиткових операцій. Зокрема, було ухвалено рішення про інвестування в цінні папери (інвестиційні сертифікати) низької фінансової якості, без проведення належної оцінки ризиків, на значні суми, що прямо суперечило інтересам АТ «АРТЕМ-БАНК» та його кредиторам та у підсумку завдало значних збитків.
Крім того, 04.12.2024 р. Північний апеляційний господарський суд продовжить розгляд апеляційної скарги Фонду на рішення суду першої інстанції у справі № 910/13722/22 про відмову у задоволенні позову Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» на суму 1,2 млрд грн.
Як повідомляв Фонд, незадовго до визнання неплатоспроможним ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» уклав договори відступлення прав вимоги за кредитами на користь кількох факторингових компаній. При цьому кошти на кореспондентські рахунки банку на оплату цих договорів не надходили. Таким чином банк втратив активи, що формували грошовий потік, та ліквідне забезпечення за кредитами.
Інструкція*
